SANTO DOMINGO. – El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este lunes a ocho años de prisión a Joel González Durán por estafar a más de 400 personas con montos que superan los 15 millones de dólares, más de 34 millones de pesos y más de 3 millones de dólares en criptomonedas.
El tribunal también impuso cinco años de prisión suspendida a Kelmin Santos Rodríguez, mientras que absolvió a Leandro González Espinal, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez.
Asimismo, se ordenó el decomiso de los bienes sujeto a decomiso de los que no ha sido ordenada su devolución, los cuales se harán constar en la sentencia integra.
Los dos condenados, socios de Harvest Trading Cap, S.R.L., las juezas establecieron que «quedó comprometida» la responsabilidad de ambos «en cuanto a la estafa prevista en el artículo 405 del Código Penal y de realizar actividades propias del mercado de valores; en vista de que estos utilizaron el vehículo corporativo de la sociedad para la oferta de valores captando inversión en valores virtuales y en efectivo en moneda extranjera y nacional.
Aunque las magistradas consideraron que «a pesar de que se observa un incremento del patrimonio» de Jairo González Durán y Kelmin Santos Rodríguez, «esto no configura las acciones de lavado de activos«, por lo que se rechazó acoger la acusación sobre ese delito.
